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新时代淮安好人 杨晓怀
来源: 2020-02-07 10:50:14 跟帖 打印

二十年警营生涯破案无数

“百亿神探”当选省最美警察

杨晓怀,男,49岁,涟水县公安局治安大队副大队长。

事迹简介:1996年入警,20年警营生涯百炼成钢。2014年以来,他先后主办侦破6起网络赌博大案,涉赌人员达30余万,涉案总金额131亿元,抓获犯罪嫌疑人200余名,经法院判决罚没资金2亿余元,端掉两个涉案总额11亿元的特大地下钱庄,并协助外地警方破获跨境网络赌博大案18起,涉案金额100余亿元,是名副其实全国知名的“百亿神探”。在全国公安机关“践行新使命、忠诚保大庆”主题实践活动中,成功侦破“8.23”跨境网络赌博大案,抓获犯罪嫌疑人25名,涉案金额30亿元,涉赌人员13万余人,有效保卫了国家金融安全、维护了社会稳定,先后荣立个人三等功两次,多次获嘉奖和被评为优秀共产党员、优秀公务员和先进个人,2019年1月入选江苏省公安机关首届法制专家人才库,同年当选“江苏省最美警察”。

详细事迹:杨晓怀,男,49岁,中共党员,现任涟水县公安局治安大队副大队长。先后荣立个人三等功两次,多次获嘉奖和被评为优秀共产党员、优秀公务员和先进个人,2019年1月入选江苏省公安机关首届法制专家人才库。

杨晓怀长年奋战在打击网络赌博犯罪的第一线。他1996年入警,20年警营生涯百炼成钢。2014年以来,他先后主办侦破6起网络赌博大案,涉赌人员达30余万,涉案总金额131亿元,抓获犯罪嫌疑人200余名,经法院判决罚没资金2亿余元,端掉两个涉案总额11亿元的特大地下钱庄,并协助外地警方破获跨境网络赌博大案18起,涉案金额100余亿元,是名副其实全国知名的“百亿神探”。

尤其在全国公安机关“践行新使命、忠诚保大庆”主题实践活动中,杨晓怀更是成功侦破“8.23”跨境网络赌博大案,抓获犯罪嫌疑人25名,涉案金额30亿元,涉赌人员13万余人,有效保卫了国家金融安全、维护了社会稳定、捍卫了人民利益。

一双灼灼慧眼,明察秋毫,探发幽微

“杨晓怀是办案团队中的灵魂人物,他在网赌案件侦办过程中的作用是不可替代的。”这是办案同事们形成的共识。而之所以能得到这样的评价,还是因为杨晓怀有一双与众不同的灼灼慧眼。

2016年,在侦办部督的“帝一娱乐”网络赌博案过程中,杨晓怀带队的案件组发现该案涉案金额异常庞大,涉案银行卡竟有4万余张、交易数据总量上亿,有分析价值数据也高达12万条。

最硬的骨头,杨晓怀总是留给自己。他连续盯着屏幕、银行流水资料日夜奋战十五天,从4万张银行卡中筛选出近千张银行卡,带领案件组民警拼接二十多张A4纸,手绘出近2平方米的资金流程图,终于凭借着超出常人的数据敏感性,找到了两笔异常隐蔽的关键交易数据,顺藤摸瓜,陆续确定了赵某、王某某等主要犯罪嫌疑人身份。又经过两年多的接续奋战,杨晓怀和战友先后转战广东、福建、香港和菲律宾、马来西亚等地,抓获境内外涉案犯罪嫌疑人56名,查明涉案资金78亿元,犯罪嫌疑人非法获利6.5亿元。

一副铮铮铁骨,为国尽责,为民担当

网络赌博案件,不论涉案金额、涉案人员还是社会危害性都百倍于传统赌博案件。在一起网赌案件侦破过程中,杨晓怀抽样对30余名参赌人员进行调查发现,竟然近一半的家庭因网络赌博而夫妻离异、家庭破裂。

杨晓怀在办理“8.23”跨境网络赌博案件时,看到受害人6岁的儿子见人就跑、十分怕生,孩子的奶奶告诉他,儿媳上网赌博输了130万元,大部分都是高利贷、网贷,孩子这是被上门催债的人给吓的!这一幕让杨晓怀倍感痛心,网赌案件毁灭的不仅仅是参赌人,更是他们的家庭,这一切成为杨晓怀坚定决心、严打网赌犯罪的强大动力。

“8.23”案件侦办过程中,杨晓怀面对1万多张银行卡数据信息,废寝忘食地在电脑前面寻找资金流、信息流里的蛛丝马迹,经过两个多月的努力,终于发现重要线索。2019年1月,杨晓怀带领案件组民警在安徽阜阳一民宅中,成功抓获刚刚潜回国内的特大跨境网络赌博案犯罪嫌疑人林某某,当场查获价值700余万元的金条,并查获银行卡、名车等,总价值2300余万元。经过“8.23”网络赌博案件案件组的连续打击,境外赌博集团大伤元气,该案涉及的国内13万余名参赌人员因而得到挽救,保护了数万家庭的财产安全,斩断了境外网赌犯罪集团“吸金”渠道。

杨晓怀在对跨境网络赌博案件资金运行规律特点进行了深入分析后,就如何加强金融监管、外汇管制,向金融机构反洗钱部门提出了金融安全防范专题报告,为保护国家金融安全做出了贡献。

一颗坦荡之心,分享经验,指导办案

通过与嫌疑人的斗智斗勇,杨晓怀把走过的弯路和成功的经验总结成了网络赌博案件“三查三找三打”工作法和“资金流分析九法”“信息流建设四法”等独门技战法,并精心指导年轻民警,带出了一个高水平的网络赌博案件侦办团队。

 2019年1月,杨晓怀赴安徽抓捕一起网络赌博案件中的犯罪嫌疑人,得到了当地公安机关的鼎力支持。然而,就在任务完成准备返程时,当地公安机关负责人提出了要求:“杨大,我们早就听说你的大名,其他同志先押解犯罪嫌疑人回去,但是希望你留下,为我们局的民警上堂课!”面对这样“无法拒绝”的请求,杨晓怀当场答应。

杨晓怀能办案、善总结、会讲课的名声越传越响,先后应邀在江苏、吉林、广西、安徽等8个省、31个培训班上授课,他还运用自己的工作法协助吉林白山、镇江、南京、南通、宿迁等省内外警方侦破了“趣彩”“必赢”等一系列网络赌博案件,为他们提供了案件关键线索支撑。他本人在2019年1月入选江苏省公安机关首届法制专家人才库。

一片赤诚忠魂,利不能诱,威不能屈

在侦办网络赌博案件的过程中,杨晓怀曾经遇到过数不清的重利诱惑和人生威胁。在办理一起跨国网络赌博案件时,杨晓怀带队到境外进行调查取证,网络赌博公司老板林某直接开口就问:“杨警官,我知道你盯着我们这个案子快两年了,你是升官了还是立大功了?”杨晓怀回答:“不好意思,就受了一次嘉奖, 1000块奖金。”林某立刻露出不屑的笑容:“这样,杨警官,这个案子你们也抓了不少人、冻结了不少钱,现在我给你这1000块后面加一个万字,这个案子就到此为止,并聘请你做我们的安全顾问,怎么样?”面对如此赤裸的诱惑,杨晓怀立刻正色道:“1000万我拿了会睡不着觉!你还是老实点把你自己的事情交代清楚!”另外,杨晓怀还曾严词拒绝过100万、150万元巨额贿赂各一次,以及多次各种形式的送礼行为。

2019年,杨晓怀在调查一名网络赌博犯罪嫌疑人时,该犯罪嫌疑人说:“杨警官,你最好不要去菲律宾,在菲律宾花5000块钱就能买你一条命!”即便如此,杨晓怀也丝毫没有退缩动摇,仍亲自赴菲律宾开展抓捕工作,并通过一次政策宣讲,规劝9名境外网络赌博犯罪嫌疑人回国投案自首。

因为屡破网赌大案又油盐不进,杨晓怀的威名远传东南亚。境外网络赌博犯罪分子甚至在“菲律宾华人论坛”发贴称:“做博彩,千万不要被江苏涟水姓杨的警察给盯上!”


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